Pemeriksaan KYC (Know Your Customer) mengharuskan penyedia layanan keuangan untuk mengenal dan memverifikasi identitas pelanggan mereka. Ini merupakan bagian dari upaya kepatuhan Anti Pencucian Uang/Melawan Pendanaan...
Trulioo, perusahaan penyedia verifikasi identitas global mengatakan peningkatan kepatuhan untuk AML dan KYC dapat menjadi pembeda besar bagi perusahaan kripto. Kemampuan untuk memverifikasi dokumen dan mematuhi...
Terkait penerapan teknologi blockchain dan longgarnya perizinan terhadap perusahaan terkait kripto di Malta, Dana Moneter Internasional (IMF) menyarankan langkah pengawasan yang cepat terhadap Malta perihal lemahnya...
